In conformità alla legislazione antiriciclaggio, i titolari effettivi sono identificati come persone fisiche che detengono o controllano una entità legale o ne sono i beneficiari. Le entità obbligate ad identificare e comunicare al Registro delle Imprese il proprietario effettivo sono:
- le aziende con personalità giuridica;
- le entità legali private;
- i trust e le organizzazioni legalmente simili ai trust;
Come possiamo assisterti nella comunicazione del Titolare Effettivo
Per presentare domanda al registro delle imprese, necessitiamo:
- i dettagli dell’impresa (visura);
- le informazioni e il documento di identità del titolare effettivo o dei titolari effettivi;
- il documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa;
- la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.
Dopo circa 2-3 giorni lavorativi, ti invieremo la visura aggiornata con le nuove informazioni.
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Titolare Effettivo: Domande Frequenti.
Chi è il Titolare Effettivo?
La legge antiriciclaggio definisce il Titolare Effettivo come l’individuo (uno o più) che, alla fine, possiede o gestisce un’entità legale, o ne è il beneficiario.
Come si identifica la persona che può firmare la domanda per un'azienda?
Controlla la visura aggiornata per determinare chi rappresenta la società.
Quali aziende devono dichiarare il Titolare Effettivo?
Tutte le SRL (ordinarie, semplificate, innovative start-up, ecc.), SPA, società in accomandita per azioni, società cooperative e di mutuo soccorso, così come varie tipologie di società consortili.
Chi può inviare la comunicazione sulla titolarità effettiva?
La domanda di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dal richiedente, deve essere inviata da un individuo autorizzato all’invio elettronico, che può essere il richiedente stesso o un intermediario autorizzato.
Richiedi Ora la Comunicazione del Titolare Effettivo.
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